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各位股东:

经湖南攸县农村商业银行股份有限公司(以下简称攸县农商银行)第一届董事会第三次会议研究决定,于2015520日召开攸县农村商业银行股东大会第二次会议,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间:2015520日上午9:00-11:30

二、会议地点:攸县海悦国际大酒店四楼402会议室

三、参加会议人员:全体股东(发起人)

四、列席会议人员:非发起人的职工监事、独立董事、见证律师、总行机关部门总经理、支行行长

五、主要议案:

1.审议批准攸县农商银行2014年财务决算报告(草案);

2.审议批准攸县农商银行2014年利润分配及股金分红方案(草案);

3.审议批准攸县农商银行2015年财务预算报告(草案);

4.审议批准攸县农商银行2015年发展规划(草案)。

    六、提示事项:

1.请各位股东(发起人)于519日下午3:30到攸县海悦国际大酒店一楼大厅签到登记;

2.股东授权委托代理人参加会议的,请出具股东授权委托书和代理人身份证复印件;

3.需要安排住宿的请到酒店一楼大厅服务台凭身份证取房卡;

4.请自觉遵守社会公德,保管好自己的贵重物品;爱护好自己的身体,确保准时参加会议;

5.会议开始后,请将手机调到静音状态,不得随意走动,不得大声喧哗,维护会议秩序安静;

6.作息时间: 早餐  7:00-8:00   中餐  12:00 
                  晚餐  5:30-7:00   就寝  22:00

                                                
湖南攸县农村商业行
2015
428


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